TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

I

7h30’–7h45’

Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp.

Ban Tổ chức

II

7h45÷8h00

Thủ tục khai mạc:

-      Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự

Ban Tổ chức

-      Tuyên bố lý do;

-      Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa

-      Giới thiệu Thư ký;

-      Bầu Ban Kiểm phiếu (BKP)

Ô.Nguyễn Thành Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

-      Thông qua chương trình cuộc họp

Chủ tọa

III

8h00÷10h00

Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)

-      Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Ô.Phạm Phong

UVHĐQT-

Tổng giám đốc

-      Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016.

Chủ tọa

-      Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

Ô.Phạm Thái Hùng – KTT Công ty

-      Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015;

-      Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Trần Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)  

-      Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

-      Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

Chủ tọa

-      Phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Chủ tọa,

Cổ đông

Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Chủ tọa + Cổ đông + BKP

IV

10h00÷10h25

Bầu cử

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty

9.1

+        Thông qua Quy chế Bầu cử BKS;

+        Ứng cử, đề cử (thông qua danh sách).

Chủ tọa + Cổ đông + BKP

9.2

+        Hướng dẫn cách bầu bổ sung BKS. 

BKP

9.3

+        Tiến hành bỏ phiếu bầu cử BKS (01 thùng phiếu).

Cổ đông

V

10h25-10h40

-      ĐHĐCĐ giải lao (15 phút)

     Trong thời gian giải lao:

+        BKP tổng hợp kết quả bầu cử;

+        Thông báo kết quả cho Chủ tọa để nhóm họp BKS, bầu lại các chức danh trong BKS

Chủ tọa + BKP + BKS

VI

10h40-11h00

Công bố kết quả, thông qua nghị quyết, bế mạc:

-      Báo cáo kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Trưởng BKP

-      Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

-      BKS ra mắt ĐHĐCĐ.

BKS

-      Thư ký đọc báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016;

-      Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016;

-      Bế mạc;

-      Mời cơm thân mật.

Thư ký

Cổ đông

 Chủ tọa