Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 06 tháng 05 năm 2009 tại Hội trường Công ty CPBĐS Miền Trung, 78 A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng với tổng số cổ đông tham dự có 88 người, sở hữu và đại diện cho 27.379.952 cổ phần, chiếm 78,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2008 và kế hoạch công tác năm 2009.

   * Kết quả sản xuất và kinh doanh điện năng năm 2008:

            Tổng sản lượng năm 2008: 41,7 triệu kwh, doanh thu: 25,086 tỷ đồng. Chi phí SXKD 10,819 tỷ đồng, trả lãi vay vốn đầu tư 13,034 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 0,594 tỷ đồng.

                * Kế hoạch sản xuất và kinh doanh điện năng năm 2009:

Sản lượng ước đạt 42 triệu Kwh, doanh thu 25,266 tỷ đồng. Chi phí SXKD 10,7 tỷ đồng, trả lãi vay vốn đầu tư 9,10 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 4,276 tỷ đồng.

* Tiến độ thi công công trình thuỷ điện Krông H’Năng:

-  Nút cống dẫn dòng, tích nước vào tháng 07/2009.

- Thí nghiệm phát điện tổ máy số 01 vào cuối năm 2009.

* Tiến độ thực hiện dự án TĐ Sông Tranh 1, Krông H”Năng 2, Văn phòng làm việc Công ty:

- Chuẩn bị đủ điều kiện để khởi công.                      

2. Báo cáo Tài chính Công ty năm 2008 đã được kiểm toán.

3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Dự kiến tăng vốn điều lệ công ty lên 1.000 tỷ đồng: Tăng 200 tỷ trong năm 2009, tăng 100 tỷ trong năm 2010, tăng 60 tỷ trong năm 2011, tăng 70 tỷ trong năm 2012, tăng 70 tỷ trong năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành theo kế hoạch tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp đảm bảo lợi ích của cổ đông công ty.

  4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty:

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn Công ty Kiểm toán thực hiện công tác  kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

  6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2008:

*  Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.677.872.148 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận:           

            - Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)           :   83.893.607 đồng.

            - Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (5%)      :   83.893.607 đồng.

            - Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi         : 100.000.000 đồng.

            - Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008       : 216.000.000 đồng.

            - Phần còn lại (1.194.084.934 đồng) được bổ sung nguồn vốn trả nợ gốc vay Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Chủ trương niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

 9. Thông qua mức Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009:

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009 bao gồm cả thuế không thay đổi so với mức thù lao năm 2008.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

 

Thư ký           VÕ ANH TUẤN

Chủ toạ           THÁI VĂN THẮNG