NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào lúc : 07 giờ 00, ngày 13 tháng 05 năm 2008.
Địa điểm: tại Hội trường Công ty Điện lực 3, 393 Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng.
Tổng số cổ đông tham dự có 61 người, sở hữu và đại diện cho 26.205.640 cổ phần, chiếm 86,15 % tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Sông Ba.
Toàn thể cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT
QUYẾT NGHỊ:
1/ Thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2007 và kế hoạch năm 2008.
2/ Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2007 đã được kiểm toán.
3/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007 theo Phương án 1: Chia cổ tức theo thời gian góp vốn đến 31/12/2007.
4/ Thông qua Kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ.
5/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty.
6/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.
Trong trường hợp Công ty Cổ phần Sông Ba không thoả thuận được với đơn vị Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua thì ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán.
7/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và TKCT.
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Sông Ba được các cổ đông dự họp nhất trí thông qua bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% vào lúc 11giờ 40 phút cùng ngày.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
|
Thư ký |
Chủ toạ |
VÕ ANH TUẤN THÁI VĂN THẮNG