Thời gian

(13/05/2008)

Nội dung

Người thực hiện

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu. Bổ sung thủ tục Tư cách Cổ đông dự họp.

Ban Tổ chức

8h00-8h15

+ Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ban Tổ chức

8h15-8h30

+ Chủ toạ cử thư ký lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu.

Ông: Thái Văn Thắng -

Chủ tịch HĐQT Công ty

8h30-9h15

+ Báo cáo hoạt động Công ty năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

+ Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.

+ Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Ông: Phạm Phong

Thành viên HĐQT-

Giám đốc Công ty

9h15-9h25

+ Báo cáo Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty.

Ông:Nguyễn Thành Sơn-

Trưởng Ban kiểm soát

9h25-9h45

+ Tờ trình của HĐQT đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2008.

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận  và chia cổ tức năm 2007.

+ Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban KS & TKCT.

Ông: Thái Văn Thắng -

Chủ tịch HĐQT Công ty

9h45-10h00

Giải lao

10h00-11h15

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết:
 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động Công ty năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2007 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007.

4. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty.

6. Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán  thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

7. Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS và TKCT

Cổ đông tham gia biểu quyết

11h15-11h30

Thư ký đọc Bản dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội ĐCĐ thường niên, Đại hội ĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết, bế mạc cuộc họp Đại hội ĐCĐ thường niên.

Chủ toạ và Thư ký