Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ngày 18/04/2017 tại Hội trường Công ty, 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 27 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 41.914.312 cổ phần tham dự, đạt 69,52% cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía đại biểu, có sự hiện diện của Ông Trần Đình Thanh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ông Hoàng Lê Giang - Ủy viên Thường vụ Công đoàn EVNCPC, Ông Trần Quang Hòa - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Đà Nẵng, Ông Nguyễn Văn Thanh – Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT (ảnh bên phải) và Ông Phạm Phong – Thành viên HĐQT , Tổng Giám đốc (ảnh bên trái) chủ trì phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

Đến cuối tháng 10/2016, tình hình hoạt động Công ty còn gặp khó khăn do El Nino kéo dài, sản lượng phát điện hai nhà máy Khe Diên, Krông H’năng chỉ đạt 54% kế hoạch năm. Đến đầu tháng 11, lũ mới về hồ Krông H’năng và giữa tháng 12 về hồ Khe Diên, sản lượng điện cuối năm phát chỉ đạt xấp xỉ kế hoạch (98,08%) nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt mọi mặt nên tổng doanh thu đạt 101,81% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.065 đồng/CP, đạt mức cổ tức 10% bằng tiền mặt theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Về kế hoạch SXKD năm 2017, các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Một số công việc chính khác, xin xem Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (file đính kèm)

Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

Về công tác quản lý, điều hành, HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban Điều hành luôn được thông suốt và mang lại hiệu quả bền vững.   

Về kết quả SXKD năm 2016, tuy bị ảnh hưởng của El Nino kéo dài đến cuối tháng 10, lũ về chậm, tổng sản lượng điện phát chỉ đạt xấp xỉ so với kế hoạch nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt mọi mặt hoạt động nên kết quả SXKD đã vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2017, tiếp tục duy trì ổn định trong hoạt động SXKD Công ty, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 209,0 triệu kwh, tổng doanh thu đạt 230,0 tỷ đồng; cổ tức phấn đấu đạt 11,0% trở lên. Phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong mọi hoạt động SXKD Công ty. Nghiên cứu mở rộng thêm 01 tổ máy, nâng công suất NMTĐ Khe Diên lên 15,0 MW; tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2, Sông Tranh 1 và sẽ trình xin ý kiến Cổ đông vào thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sau phần trình bày nội dung của 04 Báo cáo và 05 Tờ trình, là phần thảo luận của ĐHĐCĐ. Các Cổ đông đã đánh giá rất cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên SBA trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ tư vấn. SBA đã sử dụng tốt “chất xám” của đội ngũ CBNV để phát triển Dịch vụ tư vấn, vừa đem lại doanh thu, vừa mang lại uy tín, thương hiệu cho SBA. Công tác nghiên cứu khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đặc biệt là việc chế tạo thành công thiết bị đo mực nước hồ cấp chính xác 1mm (thiết bị đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích); đây là một sáng tạo hết sức ý nghĩa cho công tác quản lý vận hành thủy điện, không những xả lũ đúng quy trình mà còn giúp cho đồng bào hạ du yên tâm mỗi khi lũ về.

Về mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên, tăng công suất nhà máy lên 6,0 MW, HĐQT sẽ giải quyết các thủ tục liên quan để xin bổ sung quy hoạch, xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt cho Cổ đông.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua nội dung của 04 Báo cáo và 05 Tờ trình. Kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cho tất cả các nội dung biểu quyết.

Kết thúc phiên họp, Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2017 và Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2017

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Thành đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, xây dựng của ĐHĐCĐ thông qua kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% các nội dung trình ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

HĐQT chân thành cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Cổ đông; SBA luôn cam kết vận hành xả lũ đúng qui trình; nghiên cứu, đánh giá hiệu quả dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên đảm bảo sự phát triển bền vững của SBA, cổ tức cho Cổ đông đã tham gia góp vốn vào SBA. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của quý Cổ đông hoặc trực tiếp hoặc qua website SBA.

HĐQT một lần nữa chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã thu xếp về tham dự phiên họp và kính chúc quý Cổ đông sức khỏe, thành công, hạnh phúc !

Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT phát biểu kết thúc phiên họp

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp.