Hội đồng quản trị 07/03/2014 1572
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Thời gian |
Nội dung |
Hình thức biểu quyết |
Thực hiện |
7h30’–8h10’ |
I. Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp và phát tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ |
|
Ban Tổ chức |
8h10 - 8h30 |
II Thủ tục khai mạc |
|
|
8h00’–8h05’ |
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự |
|
Ban Tổ chức |
8h05’–8h10’ |
- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa |
|
Ban Tổ chức |
8h10’–8h15’ |
- Giới thiệu Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu |
Phiếu biểu quyết |
Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
8h15’–8h20’ |
- Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ |
Phiếu biểu quyết |
Chủ tọa |
8h30 - 9h40 |
III. Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ |
|
|
8h20’ – 8h30’ |
1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014 |
|
TV HĐQT -Tổng Giám đốc Công ty |
8h30’ – 8h40’ |
2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán |
|
Kế toán Trưởng Công ty |
8h40’ – 8h50’ |
3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 |
|
Chủ tịch HĐQT |
8h50’ – 9h00’ |
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 |
|
Trưởng Ban kiểm soát |
9h00’ – 9h05’ |
5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014. |
|
Trưởng Ban kiểm soát |
9h05’ – 9h10’ |
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 |
|
Chủ tịch HĐQT |
9h10’ – 9h15’ |
7. Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014. |
|
Chủ tịch HĐQT |
9h30’ – 9h35’ |
8. Bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 |
|
Chủ tịch HĐQT |
|
Phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2 |
|
Chủ tịch HĐQT |
9h40 - 10h20 |
IV. Cuộc họp thảo luận |
|
|
10h20 - 10h30 |
V. Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các nội dung Tờ trình |
Phiếu biểu quyết |
Ban KP,Chủ toạ, Cổ đông |
10h30 - 10h40 |
VI. Nghỉ giải lao (Ban Kiểm phiếu làm việc) |
|
|
10h40 - 10h45 |
VII. Công bố kết quả kiểm phiếu |
|
Trưởng Ban KP |
10h45 - 10h55 |
VIII. Thông qua biên bản, nghị quyết cuộc họp |
Phiếu biểu quyết |
Thư ký |
10h55 - 11h00 |
IX. Bế mạc cuộc họp |
|
Chủ toạ |
Nội dung tài liệu:
Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014: Tải về
Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán: Tải về
Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013: Tải về
Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2013: Tải về
Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014: Tải về
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Tải về
Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: Tải về
Bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2: Tải về; Sơ yếu lý lịch
Phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2: Tải về; Mặt bằng tổng thể; Cắt dọc và cắt ngang; Cắt ngang kênh dẫn; Cắt dọc Đường ống Áp lực
Hội đồng quản trị 26/04/2024 1576
Hội đồng quản trị 04/04/2024 2745
Hội đồng quản trị 21/04/2023 3409
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4739
Hội đồng quản trị 29/04/2022 4448
Hội đồng quản trị 25/06/2021 5416
Hội đồng quản trị 27/05/2021 5313
Hội đồng quản trị 30/06/2020 5167
Hội đồng quản trị 06/04/2022 5022
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4739