CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

                   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thời gian  : 07g30, Thứ sáu - ngày 30 tháng 03 năm 2018.

 2. Địa điểm   : Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

-    Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

-    Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

-    Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

-    Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

-    Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

-    Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017. 

-    Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

-    Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

-    Một số nội dung quan trọng khác.

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của SBA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 21/02/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đều có quyền tham dự họp.

- Trường hợp uỷ quyền, quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký dự họp, tài liệu Đại hội nhận tại văn phòng Công ty hoặc Website Công ty địa chỉ:www.songba.vn từ ngày 15/03/2018.

- Để tiện sắp xếp, tổ chức đề nghị Quý cổ đông, người được uỷ quyền xác nhận tham dự trước ngày 29/03/2018 tại Văn phòng SBA số 573 Núi Thành - Q.Hải Châu - Đà Nẵng hoặc fax trực tiếp Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Ba - Điện thoại: 0236.2215592, Fax: 0236.3653593 và vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự.

 Trân trọng./.

 

	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH  đã ký
	NGUYỄN THÀNH

 

 

 

Mẫu đăng ký dự họp: Tải về

Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về