Hội đồng quản trị 20/03/2015 1478
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
TT |
Nội dung |
Thời gian |
Thực hiện |
I |
Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp |
7h30-7h45 |
Ban Tổ chức |
II |
Thủ tục khai mạc: |
7h45-8h00 |
|
|
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự |
8h00’–8h05’ |
Ban Tổ chức |
|
- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa |
8h05’–8h10’ |
Ban Tổ chức |
|
- Giới thiệu Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu |
8h10’–8h15’ |
Ô. Nguyễn Thành Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
|
- Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ |
8h15’–8h20’ |
Chủ tọa |
III |
Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ |
8h00-10h20 |
|
1 |
Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015 |
8h00-8h15 8h30’ |
Ô. Phạm Phong UVHĐQT – Tổng Giám đốc |
2 |
Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014; Phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2019) |
8h15-8h30 |
Chủ tọa |
3 |
Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán |
8h30-8h40 |
Ô. Phạm Thái Hùng Kế toán Trưởng |
4 |
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014; - Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 |
8h40-9h00 |
Ô. Nguyễn Thành Sơn Trưởng BKS |
5 |
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; - Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 |
9h00-9h10 |
Chủ tọa |
6 |
Tờ trình về Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty |
9h10-9h20 |
Chủ tọa |
7 |
Đại hội thảo luận |
9h20-10h05 |
|
8 |
Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình |
10h05-10h20 |
Chủ toạ, Cổ đông, Ban KP |
9 |
Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015-2019) |
|
|
9.1 |
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; - Ứng cử, đề cử (thông qua danh sách) |
10h20-10h30 |
Chủ toạ, Cổ đông, Ban KP |
9.2 |
- Hướng dẫn cách bầu HĐQT, BKS |
10h30-10h35 |
Ban Kiểm phiếu |
9.3 |
- Tiến hành bỏ phiếu HĐQT, BKS (02 thùng phiếu) |
10h35-10h50 |
Cổ đông |
10 |
- Hội nghị giải lao 10 phút Trong thời gian giải lao: - BKP tổng hợp kết quả bầu cử HĐQT, BKS; - Thông báo kết quả đến Chủ tọa để nhóm họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3, bầu các chức danh trong HĐQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. |
10h50-11h00 |
HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 |
11 |
Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung trình đại hội |
11h00-11h05 |
Trưởng ban Kiểm phiếu |
12 |
Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 |
11h05-11h10 |
HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 |
13 |
HĐQT, BKS và Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 ra mắt đại hội |
11h10-11h15 |
HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 |
14 |
- Thư ký đọc báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; - Bế mạc. |
11h15-11h30 |
Thư ký Chủ tọa |
Nội dung tài liệu:
Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015: Tải về
Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014: Tải về
Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán: Tải về
Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2014: Tải về
Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015: Tải về
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Tải về
Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: Tải về
Tờ trình về Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty: Tải về
Mẫu đề nghị đề cử TVHĐQT nhiệm kỳ 3: Tải về
Mẫu đề nghị ứng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 3: Tải về
Mẫu đề nghị đề cử TVBKS nhiệm kỳ 3: Tải về
Mẫu đề nghị ứng cử TVBKS nhiệm kỳ 3: Tải về
Mẫu Sơ yếu lý lịch: Tải về
Quy chế bầu cử TVHĐQT, BKS: Tải về
Hội đồng quản trị 26/04/2024 1577
Hội đồng quản trị 04/04/2024 2745
Hội đồng quản trị 21/04/2023 3410
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4739
Hội đồng quản trị 29/04/2022 4448
Hội đồng quản trị 25/06/2021 5417
Hội đồng quản trị 27/05/2021 5313
Hội đồng quản trị 30/06/2020 5167
Hội đồng quản trị 06/04/2022 5022
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4739